中国汽研(601965):临2022-013 中国汽研日常关联交易公告

发布日期:2022-06-02 17:26   来源:未知   阅读:

  新款福特福克斯海外发布起售价约合人民币20万元搜房网搜房帮登陆上海北京.!本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  ? 本次日常关联交易需要提交公司股东大会审议,与该项交易有利害关系的关联股东将放弃在股东大会上对本议案的投票权。

  ? 本次日常关联交易对上市公司的影响不大,公司不会因此对相关关联方形成依赖,同时该等关联交易不影响公司的独立性。该等关联交易定价以市场为原则,不会损害本公司及非关联股东利益。

  1、2022年4月22日,中国汽车工程研究院股份有限公司(以下简称“公司”)召开第四届董事会第二十三次会议审议通过了《关于2021年度日常关联交易执行情况及2022年度日常关联交易预计的议案》,关联董事回避表决,其余非关联董事一致审议通过该议案。关于2022年度日常关联交易预计的议案尚需获得公司2021年年度股东大会的批准,关联股东将在股东大会上回避表决。

  2、在提交公司董事会会议审议前,独立董事对本次关联交易进行了事前认可,同意本次关联交易的议案提交公司董事会审议。在董事会审议相关议案时,公司独立董事发表了同意该议案的独立意见。具体如下:

  事前认可意见:议案涉及的公司2022年度日常关联交易预计事项是公司与各关联方之间正常、合法的经济行为,符合交易双方的实际需求,其交易价格由双方参照市场价格协商确定,定价客观、公允,关联交易遵循了自愿、平等、诚信的原则,不会影响公司运营的独立性,不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形,符合公司及全体股东利益。

  独立意见:公司董事会在审议该项议案时,相应表决程序合法、有效,关联董事均回避了表决;预计的日常关联交易事项,与公司生产经营相关,交易有利于公司的生产经营及资金使用效率;公司对上述关联交易不存在依赖,定价合理、价格公允,符合市场原则,不存在损害公司及公司股东利益的情形,不影响公司独立性。

  3、公司第四届董事会审计委员会第十三次会议审议通过上述议案,并发表如下意见:(1)前述关联交易事项与公司生产经营相关,交易有利于公司的生产经营及资金使用效率;(2)公司对上述日常关联交易不存在依赖,定价合理、价格公允,符合市场原则,不存在损害公司及公司其他股东利益的情形,不影响公司独立性。综上,同意《关于2021年度日常关联交易执行情况及2022年度日常关联交易预计的议案》。

  2021年度,共计发生关联交易金额83,689.42万元,具体情况如下: 公司2020年度股东大会审议批准了《公司2021年度日常关联交易预计的议案》,批准预计额度 144,191.00万元。截至 2021年 12月 31日,实际发生额83,689.42万元,具体情况如下:

  根据公司业务发展、资金存放使用计划及其他日常交易事项,预计与关联方发生的各类日常关联交易总额约为275,244.00万元,具体见下表:

  中国通用技术(集团)控股有限责任公司(以下简称“集团公司”)是1998年3月经国务院批准,按《公司法》组建的国有独资公司,是由国务院国资委代表国务院履行出资人职责,中央直接管理的国有重要骨干企业之一,注册地址:北京市丰台区西三环中路90号23-28层,注册资本:75亿元,法定代表人:于旭波。经营范围:对外派遣实施境外工程所需的劳务人员;投资;资产经营、资产管理;进出口业务;承包境外工程和境内国际招标工程;设计和制作印刷品广告;广告业务;自有房屋出租。2021年度主要财务数据:资产总额 720亿元,归母净资产235亿元,主营业务收入5,404万元,归母净利润3,255万元。

  通用技术集团财务有限责任公司(以下简称“通用财务公司”)是经中国银行业监督管理委员会批准于 2010年 9月 30日设立的非银行金融机构,持有00454527号《金融业务许可证》,注册地:北京市丰台区西三环中路 90号通用技术大厦 6层,注册资本:53亿元,法定代表人:王文兵。经营范围:对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关咨询、代理业务;协助成员单位实现交易款项收付;对成员单位提供担保;对成员单位办理票据承兑与贴现;办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计;吸收成员单位的存款;从事同业拆借;办理成员单位之间的委托贷款和委托投资(股票二级市场除外);对成员单位办理贷款及融资租赁;承销成员单位的企业债券;有价证券投资(股票二级市场除外);保险兼业代理业务;成员单位产品的买方信贷、融资租赁。

  2021年度主要财务数据:资产总额418亿元,归母净资产27亿元,主营业务收入90,142万元,归母净利润5,065万元。

  中纺标检验认证股份有限公司(以下简称“中纺标公司”)是由中国纺织科学研究院全资组建的国家高新技术企业,注册地址:北京市朝阳区延静里中街3号,注册资本:8,188万元,法定代表人:马咏梅。公司经营范围:认证;质量检测;技术推广服务;经济贸易咨询;维修检验认证专用仪器设备;企业管理咨询;销售纺织品、化工产品(不含危险化学品)、仪器仪表;会议及展览服务。

  2021年度主要财务数据:资产总额30,188万元,归母净资产24,966万元,主营业务收入18,170万元,归母净利润3,446万元。

  中国国际广告有限公司(以下简称“国广公司”)于1985年01月01日成立,注册地址:北京市西城区复兴门内大街158号F106B,注册资本:5,000万元,法定代表人:袁国华。公司经营范围:组办境内展览会、组织境内机构和企业赴境外参展、组办高层论坛及各类会议、广告设计、策划、发布代理、活动策划与服务及经济信息技术咨询等。2021年度主要财务数据:资产总额 21,834万元,归母净资产21,023万元,主营业务收入4,129万元,归母净利润315万元。

  浙江中纺标检验有限公司(以下简称“浙江中纺标”)于 2008年 10月 15日成立,注册地址:浙江省绍兴袍江震元路西侧2幢5-6层,注册资本:500万元,法定代表人:田媛。公司经营范围:纺织产品、纺织原料、皮革皮毛产品、鞋类、箱包、服装及化工助剂产品(除危险化学品)检验检测技术服务;组织技术交流、展览、会议;研制、维修:纺织设备。2021年度主要财务数据:资产总额4,164万元,归母净资产3,732万元,主营业务收入3,191万元,归母净利润420万元。

  中国新兴建筑工程有限责任公司(以下简称“新兴建筑公司”)于 1988年10月03日成立,注册地址:北京市西城区旌勇里3号,注册资本:20亿元,法定代表人:贾玉斌。公司经营范围包括:工业与民用建设项目的建筑施工;市政建设、地基与基础工程、道路与桥梁工程、建筑幕墙工程、消防工程、水利电力工程、机场跑道工程、石材干挂工程、古建工程、园林绿化工程、防水与防腐工程以及室内外装饰装修工程的施工;设备、管道、线路的安装;强弱电施工;钢结构网架的制作安装;建筑机械设备及器材的租赁;木材、铁制品、门窗、玻璃钢制品、通风管道的加工;开关柜制作;建筑材料、钢材、门窗、玻璃钢制品、家具、医疗器械Ⅰ类、医疗器械Ⅱ类的销售;工程勘察设计;房地产开发、经营、拆迁、咨询;销售自行开发的商品房;物业管理;技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询;计算机系统服务;建设工程项目管理;经济贸易咨询;投资咨询;企业管理咨询;货物进出口、技术进出口、代理进出口;工程管理服务;热力供应(供热区域:丰台区、海淀区、西城区);大件运输;销售第三类医疗器械。

  2021年度主要财务数据:资产总额144亿元,归母净资产12亿元,主营业务收入83亿元,归母净利润-7亿元。

  国汽(北京)智能网联汽车研究院有限公司(以下简称“国汽智能网联”)于2018年03月19日成立,注册地址:北京市北京经济技术开发区荣华南路13号院7号楼1-4层101,注册资本:11亿元,法定代表人:张进华。公司经营范围:工程和技术研究和试验发展;技术开发、技术咨询、技术推广、技术检测、技术服务、技术转让;货物进出口、技术进出口、代理进出口;软件开发;应用软件服务;会议服务;计算机系统服务;设备租赁、安装、维修;施工总承包、专业承包、劳务分包;产品设计;工业设计;销售机械设备、五金交电、电气设备、电子产品、电子元器件、计算机、软件及辅助设备;批发汽车、汽车零配件;物业管理;承办展览展示活动;汽车测试装调职业技术培训;出版物零售;认证服务;工程设计。2021年度主要财务数据:资产总额 15亿元,归母净资产 10亿元,主营业务收入2,797万元,归母净利润-11,719万元。

  国汽智能网联由公司关联自然人担任董事、高级管理人员的参股公司,公司持股比例4.55%。

  北京工研精机股份有限公司(以下简称“北京工研精机”)是北京机床研究所为建设国家发改委“精密超精密加工国家工程研究中心”而成立的产学研相结合的高技术股份有限公司,注册地址:北京市顺义区天竺空港工业区A区天柱西路22号,注册资本:5.83亿元,法定代表人:肖正义。公司经营范围:制造数控机床、精密超精密机械及功能部件;研究开发数控机床、精密超精密机械及功能部件;技术咨询;技术服务;技术转让;技术进出口、货物进出口、代理进出口;劳务服务;信息咨询(中介除外)。2021年度主要财务数据:资产总额46,786万元,归母净资产 34,639万元,主营业务收入 12,875万元,归母净利润 135万元。

  沈阳机床(集团)有限责任公司(以下简称“沈阳机床公司”) 于1995年12月成立,1996年7月18日在深交所挂牌上市,股票代码000410,注册资本:27.63亿元,注册地址:阳经济技术开发区开发大路17甲1-8号,法定代表人:安丰收。公司经营范围:许可项目:进出口代理,货物进出口,技术进出口,房地产开发经营,道路货物运输(不含危险货物),特种设备检验检测服务,检验检测服务;一般项目:金属切削机床制造,数控机床制造,工业控制计算机及系统制造,金属加工机械制造,机械电气设备制造,机械零件、零部件加工,金属表面处理及热处理加工,机械零件、零部件销售,金属切削机床销售,金属成形机床销售,数控机床销售,工业控制计算机及系统销售,通用设备修理,国内贸易代理,普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目),国内货物运输代理,智能控制系统集成,机械设备租赁,信息技术咨询服务,信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务),工业设计服务,技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广,企业管理,非居住房地产租赁,计量服务,档案整理服务,人力资源服务(不含职业中介活动、劳务派遣服务),物业管理,通用零部件制造,锻件及粉末冶金制品制造,锻件及粉末冶金制品销售,黑色金属铸造,有色金属铸造,模具制造,模具销售,再生资源加工,生产性废旧金属回收,装卸搬运,普通机械设备安装服务,喷涂加工,淬火加工,机床功能部件及附件制造,机床功能部件及附件销售,销售代理。2021年度主要财务数据:资产总额29亿元,归母净资产-41亿元,主营业务收入19亿元,归母净利润8亿元。

  北京金穗科技开发有限责任公司(以下简称“金穗公司”)成立于1993年,注册地址:北京市海淀区西三环中路 17号新兴宾馆 4层 A区,注册资本:730万元,法定代表人:张鹏。公司经营范围:销售食品;销售医疗器械III类;技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务、技术培训(不得面向全国招生);计算机网络工程;信息咨询(除中介服务);销售开发后的产品、钢材、有色金属、天然橡胶、机械电器设备、环保设备、五金交电(不含电动自行车)、化工产品(不含危险化学品及一类易制毒化学品)、农业生产资料、汽车配件、矿产品、工艺美术品、家用电器、电子产品、食用农产品、日用杂货、玩具、医疗器械I、II类、化妆品;货物进出口、技术进出口、代理进出口;机械设备租赁(不含汽车租赁)。2021年度主要财务数据:资产总额99,892万元,归母净资产17,564万元,主营业务收入174,700万元,归母净利润4,606万元。

  上海志成国际贸易有限公司(以下简称“志成贸易”)成立于 1993年 1月18日,注册地址:上海市徐汇区漕宝路650号1幢1313室,注册资本:1,060万元,法定代表人:刚勇。公司经营范围:一般项目:从事货物及技术的进出口业务,转口贸易,区内企业间贸易及贸易代理;机械设备、建筑材料、装潢材料、钢材、木材、沥青、润滑油(除危险品)、化工原料及产品(除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品)、橡胶制品、汽车配件、电子产品、仪器仪表、服装、针纺织品、日用百货、五金交电、计算机、软件及辅助设备(除计算机信息系统安全专用产品)、家用电器、通讯设备(除卫星电视广播地面接收设施)、办公设备、食用农产品的销售;机电设备维修;商务咨询服务(除经纪)、展览展示、设计制作各类广告;仓储业务(除危险品);计算机系统集成;自有设备租赁(除金融租赁);摄影、摄像服务。2021年度主要财务数据:资产总额7,027万元,归母净资产1,839万元,主营业务收入86,276万元,归母净利润408万元。

  中技江苏清洁能源有限公司(以下简称“中技江苏公司”)成立于1993年1月18日,注册地址:溧阳市溧城街道燕城大道251号-701室,注册资本:1,000万元,法定代表人:赵宇。公司经营范围:一般项目:新兴能源技术研发;太阳能发电技术服务;发电技术服务;工程管理服务;工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外);技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;太阳能热发电产品销售;电池销售;合同能源管理;进出口代理;货物进出口;技术进出口;以自有资金从事投资活动;光伏发电设备租赁;充电控制设备租赁。2021年度主要财务数据:资产总额5万元,归母净资产5万元,主营业务收入5万元,归母净利润5万元。

  销售商品、提供劳务,购买商品、接受劳务的价格根据国家政策及市场行情确定,有国家定价或执行国家规定的,依国家定价或执行国家规定;无国家定价的,执行市场价格;无市场价格的,则协商确定价格。

  金融服务定价原则由公司与财务公司遵循公平、公正,按照存款利率市场化、融资利率优惠化原则签订的《金融服务协议》确定。

  2、提供优惠贷款,且不高于国内其他金融机构同类同期同档次贷款利率; 3、免费提供付款服务和收款服务;

  让渡资产使用权依据行业规定及市场价格水平,按照实际使用资产的时间协商定价。

  上述日常关联交易符合公司发展战略和日常经营及业务需要,是公司经营活动的市场行为,交易均在平等、互利基础上进行,所有交易价格均为市场价格,不会对公司的独立性造成影响。符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及其他股东,特别是中小股东利益的情况。

  3.独立董事事前认可该交易的书面文件和董事会上所发表的独立意见 特此公告。